Raja Kejahatan Siber Ditangkap dan Dideportasi dari Kamboja ke Tiongkok

Seorang taipan yang dicari oleh jaksa federal Amerika Serikat atas tuduhan menjalankan salah satu jaringan kriminal transnasional terbesar di Asia telah ditangkap dan dideportasi ke Tiongkok, demikian menurut otoritas Kamboja dan media negara Tiongkok.

Chen Zhi, 38 tahun, yang merupakan warga negara Tiongkok dan Kamboja, dideportasi pada hari Selasa setelah penyelidikan berbulan-bulan oleh kedua negara, demikian menurut Kementerian Dalam Negeri Kamboja dalam sebuah pernyataan sehari kemudian. Kewarganegaraan Kamboja Chen telah dicabut, tambah kementerian.

Operasi Penangkapan

Operasi penangkapan dilakukan atas permintaan pemerintah Tiongkok, demikian menurut kementerian, meskipun tidak jelas apa tuduhan yang dihadapi Chen di Tiongkok. Ia ditangkap bersama dengan dua warga negara Tiongkok lainnya.

Chen adalah pendiri dan ketua Prince Group, yang mengklaim dirinya sebagai salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, dengan investasi di bidang real estat mewah, jasa perbankan, hotel, dan proyek konstruksi besar.

Tuduhan Kejahatan

Namun, jaksa federal Amerika Serikat mengatakan bahwa kerajaan bisnis Chen dibiayai oleh kerja paksa dan penipuan cryptocurrency yang menipu korban di seluruh dunia dan pada satu titik allegedly menghasilkan Chen dan rekan-rekannya $30 juta setiap hari.

Pada bulan Oktober, Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Kantor Luar Negeri Inggris menetapkan Prince Group dan puluhan afiliasinya sebagai organisasi kriminal transnasional. Chen dituduh secara in absentia di New York dengan konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan kawat, bersama dengan beberapa rekan.

Jaksa juga menyita $15 miliar dalam cryptocurrency dari Chen setelah penyelidikan selama beberapa tahun, yang menurut Departemen Kehakiman merupakan tindakan penyitaan terbesar dalam sejarahnya.

Dampak Internasional

Sejak tuduhan tersebut diumumkan, beberapa yurisdiksi lain, termasuk Singapura, Thailand, Hong Kong, dan Taiwan, mengumumkan penyitaan atau pembekuan ratusan juta dolar dalam aset yang terkait dengan Chen.

CNN telah menghubungi pengacara yang mewakili Prince Group untuk komentar tentang penangkapan Chen. Prince Group sebelumnya telah menyangkal melakukan kegiatan ilegal, menyebut tuduhan tersebut "tanpa dasar" dan "bertujuan untuk membenarkan penyitaan aset yang tidak sah", demikian menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs webnya.

Media negara Tiongkok CCTV merilis video pada hari Kamis yang menunjukkan Chen yang diborgol dan ditutupi kepala keluar dari pesawat oleh pasukan keamanan Tiongkok setelah deportasi.

"Saat ini, Chen Zhi telah ditempatkan di bawah tindakan kriminal wajib sesuai dengan hukum, dan kasus-kasus yang terkait sedang diselidiki lebih lanjut," demikian menurut CCTV, yang mengutip Kementerian Keamanan Publik. Ia digambarkan sebagai "pemimpin sebuah sindikat kejahatan besar yang bergerak di bidang perjudian online dan penipuan transnasional".

Reaksi Internasional

Otoritas Tiongkok juga akan mengeluarkan pemberitahuan yang dicari untuk "kelompok pertama anggota kunci sindikat kejahatan Chen Zhi dan akan menangkap semua buronan dan membawa mereka ke pengadilan", demikian menurut pejabat kementerian, seperti yang dikutip oleh CCTV.

Kamboja baru-baru ini berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk bertindak melawan jaringan penipuan yang beroperasi di dalam perbatasannya. Dalam pernyataannya, kementerian dalam negeri mengatakan bahwa penangkapan Chen adalah "dalam cakupan kerja sama untuk melawan kejahatan transnasional".

Kantor PBB untuk Pengendalian Narkotika dan Kejahatan telah mengatakan bahwa jaringan kriminal yang menjalankan pusat penipuan tersebut berkembang dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun telah ada penindakan yang sangat dipublikasikan tahun lalu.

"Penangkapan ini mencerminkan tekanan internasional yang berkelanjutan yang akhirnya mencapai titik di mana tindakan lebih lanjut menjadi tidak dapat dihindari bagi Phnom Penh," demikian menurut Jacob Sims, rekan pengunjung di Pusat Asia Universitas Harvard dan ahli kejahatan transnasional.

"Ini memadamkan pengawasan Barat yang meningkat sambil sejalan dengan preferensi Beijing yang mungkin untuk menjaga kasus yang sensitif secara politis di luar pengadilan AS dan Inggris."

Analis mengatakan bahwa deportasi Chen ke Tiongkok akan berarti bahwa sangat tidak mungkin dia akan menghadapi hukuman di AS, setidaknya dalam jangka pendek. Tiongkok tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS dan kedua negara tersebut terlibat dalam persaingan geopolitik dan ekonomi yang mendalam.

"Hasil ini secara efektif melindungi Chen dari yurisdiksi AS," demikian menurut Sims.

Industri penipuan global, sebagian besar di antaranya berpusat di Asia Tenggara, diperkirakan bernilai antara $50 miliar dan $70 miliar. Pada tahun 2023, industri tersebut menipu korban di Amerika Serikat saja sebesar setidaknya $10 miliar.

Industri tersebut bergantung pada ratusan ribu orang yang telah diperdagangkan atau dibujuk untuk bekerja di kompleks penipuan yang dijaga ketat, di mana mereka dipaksa untuk melakukan penipuan investasi atau romansa yang dikenal sebagai "pembantaian babi", untuk menipu orang biasa dari tabungan hidup mereka.

Jaksa AS mengatakan bahwa Chen dan yang lainnya menjalankan setidaknya 10 kamp kerja paksa di Kamboja sejak 2015 untuk melakukan skema investasi cryptocurrency di bawah ancaman kekerasan.

Otoritas mengatakan bahwa mereka mencuci hasil kejahatan melalui bisnis dan memberi suap kepada pejabat pemerintah untuk tetap di depan penyelidikan kriminal dan serbuan terhadap kompleks tersebut.

Prince Group, demikian menurut otoritas Amerika Serikat dan Inggris, merupakan payung bagi lebih dari 100 perusahaan dan entitas yang diduga digunakan untuk mengalirkan uang yang dicuci ke 12 negara dan wilayah dari Singapura hingga St Kitts dan Nevis.

Chen dan yang lainnya menggunakan uang yang dicuri untuk membeli karya seni Picasso, jet pribadi, dan properti di lingkungan yang mewah di London, serta menyuplai suap kepada pejabat publik, demikian menurut jaksa di New York.

Analis mengatakan bahwa Chen menghadapi sejumlah masalah hukum yang belum selesai di Tiongkok, meskipun tuduhan tersebut masih tidak jelas dan belum memaksa deportasinya sampai sekarang.

"Apa yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa Beijing memiliki insentif yang kuat untuk menangani hal ini dengan tenang dan secara internal, mengingat sensitivitas politis yang mengelilingi kerajaan bisnisnya, kaitannya dengan regional, dan khususnya, sejumlah hubungan yang dilaporkan dengan pejabat pemerintah Tiongkok yang berbeda," demikian menurut Sims.